历来最大系列赌博案 中国破获两大赌博集团 赌金超过500亿元人民币

历来最大系列赌博案 中国破获两大赌博集团
赌金超过500亿元人民币

（2009-06-17）

● 明永昌　整理

　　（武汉综合讯）湖北咸宁警方历时一年九个月辗转中国15个省市自治区后，破获了两起特大赌博案，涉及赌资总金额超过500亿元（人民币，下同，约107亿新元），是新中国成立以来最大系列赌博案。

　　据新华网报道，咸宁警方在破获赌资超过200亿元的系列网络赌博案的同时，发现另一赌博犯罪团伙与这起系列网络赌博案有密切关联，涉案金额也超过200亿元。

　 　警方初步查明，该犯罪团伙涉嫌在中国大陆组织人员赴澳门参赌并在内地结算赌资。该犯罪团伙招聘赌博代理人、工作人员，发展境内人员参赌，投注金额累计 200多亿元，获利金额大部分以非法形式流往境外。目前，该案被公安部指定由咸宁市公安局负责侦查办理，此案正在侦查之中。

赌博形式林林总总

此前，咸宁市公安局网监支队于2007年９月28日发现咸宁市的程勇等人利用互联网开设赌球网站。随后，咸宁市公安局成立了"9・28"专案组，经过一年 多侦查，警方先后在咸宁、武汉、深圳、东莞、北京等地查获五个开设赌场的犯罪团伙，涉案赌资高达200多亿元。赌博形式包括赌球、赌马、赌"百家乐"、赌 "六合彩"等，资金结算方式有现金支付、银行转账、网上银行交割、地下钱庄洗钱等。

　　目前五个犯罪团伙中的27名成员已被依法判决，四名成员由法院开庭审理；刘某团伙共抓获犯罪嫌疑人15人。另外尚有多个下级犯罪团伙及成员正在侦查、起诉阶段。

参赌人员大都是私企老板还有一些国企老总

　　咸宁市公安局长龚道安称，参赌人员大都是境内私企老板，还有一些国企老总和个别国家公职人员。由于涉案赌资大部分已流失至境外，还有赌博团伙毁灭证据和转移账目，更多涉案金额已无从查证。

　　他表示，一些富豪被赌博团伙带至境外后，在一个赌局中输掉的金额往往就相当于一个普通县市一年的财政收入，巨额财富就这样流入境外不法分子手中。

新华社指出，近年来，台湾、澳门、缅甸、菲律宾、新加坡、马来西亚等地境外赌博势力纷纷瞄准境内市场，通过赌博网站或组织人员赴境外赌博等方式，获取大量非法盈利，此案仅为整个地下赌博产业的"冰山一角"。有涉案赌徒交代，目前境外赌场90%以上的收益都来自于中国境内。

　　据有关部门统计显示，中国仅2005年就有至少5000亿赌博资金流向海外。中国警方正在加大打击赌博力度，严防海外赌博势力渗透，并将在国际刑警组织协调下赴境外抓捕公安部发出红色通缉令的核心人物，追查向境外转移资金的地下钱庄，切断境内外赌资流转地下渠道。